证券代码：300228        证券简称：富瑞特装          公告编号：2023-031

          张家港富瑞特种装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大

会会议通知于2023年4月27日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网

络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年5月19日（星期五）13:00

在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023

年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、

高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份43,634,260

股，占公司总股本的7.5832%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加

现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的

总股本的0.0522%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表

股份300,260股，占公司总股本的0.0522%。

  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通

力律师事务所翁晓健律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  表决结果：同意股份数 43,390,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.4410%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 56,360 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.1292%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0%。

  该议案审议通过。

  表决结果：同意股份数 43,390,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.4410%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 56,360 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.1292%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0%。

  该议案审议通过。

  表决结果：同意股份数 43,390,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.4410%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 56,360 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.1292%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0%。

  该议案审议通过。

  表决结果：同意股份数 43,390,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.4410%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 56,360 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.1292%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0%。

  该议案审议通过。

  表决结果：同意股份数 43,390,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.4410%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 56,360 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.1292%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0%。

  该议案审议通过。

  表决结果：同意股份数 43,390,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.4410%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意股份数 56,360 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.1292%；反对股份数 243,900 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.5590%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的 0%。

  该议案审议通过。

 三、律师出具的法律意见

法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合

法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股

东大会的表决结果合法有效。

 四、备查文件

  特此公告。

                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

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